齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司

一、公司简介

齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司（由原齐齐哈尔第二机床厂改制）1950年10月于沈阳北迁建厂，是“一五”期间我国机械工业第一批重点骨干企业。经过五十多年的发展建设，已成为我国重型机床及锻压设备的著名生产基地，国家“十一五”发展数控机床产业化专项重点扶持企业，国家大型工业企业，机床行业“十佳企业”。企业是闻名全国的马恒昌小组所在厂，党和国家领导人多次亲临企业和小组视察。2008年7月1日，齐二机床正式加入中国通用技术（集团）控股有限责任公司，标志着齐二机床重新回归央企行列。

二、企业诚信建设和信用体系建设实践案例

1.诚信经营理念

齐二机床核心价值观为：履行国有企业“三个重要使命”，报效国家，服务社会，提高经济效益，实现国有资产保值增值，提升产业技术水平，以科技创新、产品创新为重点，以管理创新为手段，以为员工提供施展才华的舞台，让员工共享发展成果，努力实现企业与员工共发展、共成长为保障，不断提升企业产品技术水平和质量，出精品、出效益，实现企业快速健康发展。齐二机床核心价值观内容通过企业文化手册形式下发到公司每一个员工手中，使员工每一个人都能熟知。

2.严格遵纪守法

企业严格贯彻国家和地方的方针、政策、法律、法规。企业制定了各项规章制度，有效地执行了生产安全、财产安全、产品安全、卫生、环保、劳动等相关法律法规制度，形成了自觉遵守国际法律法规、企业规章制度、职业行为标准和职业道德。

3.经营管理者、员工诚信理念和信用风险意识

齐二机床的诚信理念为：诚信，本真为诚，践诺为信。诚信指至诚守信，言真行实。诚信是为人之本、立业之德、发展之基、信誉之源，是企业的灵魂与道德，更是品牌的基石。“诚信打造品牌”，就是至诚守信面向市场，依法经营，信守合同，诚信待人，诚实做事、向社会和用户提供优质产品及服务，深入开展双赢、多赢合作，树立企业诚信形象，创企业知名品牌。公司在保障向社会提供优质产品的同时，还注重的另一方面，即建立科学的信用风险防范管理机制，企业专门成立了风险防范室，对公司以及销售、采购客户信用风险进行日常信用风险监督、分析和制定预防措施等。

4.诚信理念宣传、教育、培训

齐二机床通过企业文化手册的宣传贯彻，使每一个经营管理者和员工熟知什么是诚信，以及公司的诚信理念是什么。同时由公司工会会同人力资源部共同组织对各单位领导进行培训，同时对各单位员工企业文化手册宣贯情况进行监督检查。

5.企业诚信和信用体系建设

（1）客户资信管理制度。公司制定了《业务伙伴信用风险管理规定》，规范了公司系统内对业务伙伴开展信用交易的业务，加强信用风险管理，明确信用交易的组织机构、职责、原则、额度、审批、监控和评价等内容。

（2）内部受信制度。公司制定了《授信额度管理流程》，进一步规范了公司授信额度分配及使用行为，有效控制授信额度使用风险，提高授信额度使用效益。

（3）应收账款管理制度。公司制定了《应收账款管理制度》，进一步保证公司最大限度地利用客户信用拓展市场，销售公司的产品以最小的坏账损失保证公司资金安全，防范经营风险，缩短应收账款占用资金的时间，加快资金周转速度，提高资金利用率。

（4）合同管理制度。公司制定了包括《经济合同管理办法》、《合同审核管理程序规定》、《合同专用章管理办法》、《授权委托书管理办法》等管理制度。通过对企业经济合同审核达到“事前防范、事中控制”，预防合同纠纷发生，减少经济损失的目的。

（5）风险控制及危机管理制度。根据公司风险防范体系建设要求，公司以逐步建立和完善组织结构科学、管理流程顺畅、制度设置规范、控制程序精细为特征的全面风险管理体系，形成风险控制的长效机制；公司主管领导强化对全面风险管理体系建设实施；完善组织体系，严格落实责任主体，务求实效；并结合生产经营的实际情况，加强对重点领域的风险防范。

（6）信用评估考核制度。公司根据《业务伙伴信用风险管理规定》要求，对公司客户信用情况进行考核评估。同时公司风险防范室对公司信用执行情况进行实时评估，针对有可能对公司造成信用影响的，提出整改意见和要求，确保公司诚实守信。

6.职业道德行为准则或规章

企业诚信管理是实现诚信经营理念的手段。现代诚信管理的内涵，不仅局限于单纯的职业道德，而且涉及如何通过管理使企业为社会提供优质产品与服务、使企业拥有良好的信用记录、使企业能够履行社会责任等更广泛的范畴。为此，齐二机床在企业文化手册中提出了诚信管理目标：通过诚信管理，全方位提高经营管理水平，打造企业品牌，获得社会认可，从而实现企业总体目标。

7. 企业诚信实践

（1）产品及服务质量诚信。公司制定了《安装调试管理》、《质量检验管理》、《售后服务管理》以及《用户更换服务件管理》等一系列规章制度。在注重生产与研发的同时还特别注重产品的质量和售后服务工作，规范了售后服务工作，满足用户的需求，保证了用户在使用公司产品时，能够正常的发挥最大效益，提高用户对产品的满意度和信任度，不断夸大产品的市场占有率。

（2）客户服务及关系管理。企业向顾客承诺“三包”服务，满足顾客需求。公司根据《售后服务管理》制度规定用户来函、来电当天内必须答复，需派人的48小时到位，保修期内损坏零件无偿提供。售后服务覆盖全国主要地区的近百家销售网点公司，可解决用户使用不当产生的问题，或初步判断故障类型及零部件损坏情况，可在接到用户服务信息后24小时内到位维修，驻外维修人员不够或出现集中问题时，各产品事业部装配车间随时派人进行维修。同时公司还制定了《客户投诉管理》制度，针对可能出现的客户投诉问题，制定了处理审批管理流程。

（3）与股东、投资人和债权人等利益相关者关系。公司以创新为导向的治理理念治理企业利益相关者关系，使治理理论更加适应实践，并由所有的利益相关者共同治理，保证了所有利益相关者的合法权益，同时加强投资者的权益保护机制，进而更有利于降低企业内部成员分工与合作的交易成本，能够为企业在竞争性市场上获得可持续发展提供长期稳定的制度保证。公司先后制定了《投资管理办法》、《子公司管理办法》，进一步保证了公司股东、投资人的利益。

（4）反对商业贿赂、欺诈等。公司为扎实推进治理商业贿赂工作，加强了企业内控机制，做到诚实守信，树立以守法诚信、优质服务为核心的经营理念，结合公司的实际情况，强化制度监督，推进制度防腐，加强对易发多发腐败的重点环节、重点部位岗位人员的监督、管理力度，确保治理商业贿赂承诺制，严格遵循公平竞争规则，引导公司管理人员依法办事，诚实守信，自觉抵制见利忘义、损公肥私、不讲信用、欺骗欺诈等消极腐败现象，树立了企业的良好形象。

（5）维护职工权益，创建和谐劳动关系。公司对劳动合同、企业文明形象、员工行为规范做了具体规定，制定了《劳动合同管理规定》、《企业文明形象建设管理规定》、《员工培训管理规定》、《员工行为规范》等制度。企业严格遵守《劳动法》，积极保障员工合法权益，在岗员工劳动合同签订率100%，无拖欠员工工资、福利、社会保险现现象，2011年被国家授予“全国模范劳动关系和谐企业”荣誉称号。

（6）环境资源保护。公司建立了《环境资源保护管理》制度， 在企业生产经营中，人人有资源保护意识，十分注重资源环境保护，走可持续发展节能环保之路，公司的经济效益也逐步提高，目前公司建立了工业废水处理系统，公司积极为保护资源环境作出了积极的努力。公司创建绿色、安全的工作环境、 强化资源节约、促进清洁生产， 制定了《能源管理制度》、《节约能源管理办法》、《环境保护管理制度》、《环境保护奖惩制度》等8项管理制度；2008年，完成市环保局立项的“锅炉除尘系统改造项目”，进行了“清洁生产审核”项目的预验收，并完成可行性报告。

8. 履行社会责任，热心公益事业